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1 marzo, 2021

Crecen operaciones financieras “sospechosas” en Campeche: UIF

El titular, Santiago Nieto, detalla que entre 2019 y 2020, fueron reportados 35,000

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6 agosto, 2020

Graves problemas de lavado de dinero en México: UIF

La Comisión de Hacienda se reúne con el titular de la Unidad de Inteligencia

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4 marzo, 2020

“La fiesta se acabó”: Santiago Nieto a políticos corruptos

El presidente López Obrador encabeza informe de acciones de la UIF contra la

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19 febrero, 2020

Congela UIF 14 cuentas vinculadas con caso Lozoya

Santiago Nieto declaró que son personas físicas y morales, involucradas en las

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1 febrero, 2020

Va UIF contra tráfico ilícito de armas y secuestro en...

Santiago Nieto señala que en 2019, priorizó robo de hidrocarburos, combate a la

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26 septiembre, 2019

Con AMLO, congelados 5,000 millones a narcos y corruptos

El dinero es de cuentas de personas relacionadas con corrupción, narcotráfico o

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